
āđāļāļĨāđāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļāļ “āđāļāļĢāļ·āļāļāđāļēāļĒāļāđāļāļāļāļąāļāļāļēāļāļāļēāļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļāđāļāļīāļāđāļŦāđāļāļāļēāļāļīāļŠāļŦāļĢāļąāļāļŊ” āļŦāļĢāļ·āļ FinCEN āļāļđāļāļāļāļāđāļāļĢāļŠāļ·āđāļāļāļļāļāļāđāļāļĄāļēāđāļāļĒāđāļāļĢāđ āļāļāļāļļāļĢāļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļĢāđāļāļīāļāđāļāļŦāļĨāļēāļĒāļāļĢāļ°āđāļāļĻāļāđāļāļāļŠāļāļŠāļąāļĒāļ§āđāļēāļāļąāļ§āļāļąāļāļāļēāļĢ “āļāļāļāđāļāļīāļ” āļāļķāđāļāļĢāļ§āļĄāļāļķāļāļāļāļēāļāļēāļĢāđāļāđāļāļĒ-āđāļāļēāļŦāļĨāļĩāđāļŦāļāļ·āļ āļāđāļ§āļĒ
āđāļāļĢāļ·āļāļāđāļēāļĒāļāļđāđāļŠāļ·āđāļāļāđāļēāļ§āļŠāļ·āļāļŠāļ§āļāļŠāļāļāļŠāļ§āļāļāļēāļāļēāļāļēāļāļī (ICIJ) āđāļāļĒāđāļāļĢāđāđāļāļāļŠāļēāļĢāļāļāļāđāļāļĢāļ·āļāļāđāļēāļĒāļāđāļāļāļāļąāļāļāļēāļāļāļēāļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļāđāļāļīāļāđāļŦāđāļāļāļēāļāļīāļŠāļŦāļĢāļąāļāļāđāļĄāļĢāļīāļāļē (FinCEN) āļāļķāđāļāđāļāđāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļēāļĢāļāļģāļāļļāļĢāļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļāļāļĩāđāļāļēāļāļ§āđāļēāļĄāļĩāļŠāđāļ§āļāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāđāļāļāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļļāļāļĢāļīāļāļāļēāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļāļāļąāđāļ§āđāļĨāļ āļĄāļđāļĨāļāđāļēāļāļ§āđāļē 2 āļĨāđāļēāļāļĨāđāļēāļāļāļāļĨāļĨāļēāļĢāđāļŠāļŦāļĢāļąāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 60 āļĨāđāļēāļāļĨāđāļēāļāļāļēāļ
āļāļąāđāļāļāļĩāđ ICIJ āļĢāļēāļĒāļāļēāļāļ§āđāļē āđāļāļĨāđāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļāļ FinCEN āļĢāļąāđāļ§āđāļŦāļĨāļŠāļđāđāļāļļāļāļāļĨāļ āļēāļĒāļāļāļ āļŦāļĨāļąāļāļāļēāļāļāļĩāđāļĄāļĩāļāļēāļĢāļĨāđāļēāļāļĢāļ°āļāļāļāļąāļāļāļķāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļēāļĢāđāļāļīāļāļāļāļāļŠāļŦāļĢāļąāļāļŊ āļĢāļ§āļĄāļāļķāļāđāļāļāļŠāļēāļĢāļāļēāļĢāļāļģāļāļļāļĢāļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļāļāļ§āđāļē 2,500 āļāļļāļāļāļĩāđāđāļāļīāļāļāļķāđāļāđāļāļāđāļ§āļāļāļĩ 2542 – 2560 āđāļāļĒāļŠāđāļ§āļāđāļŦāļāđāđāļāđāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĩāđāļāļāļēāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āđāļāļĻāļāđāļēāļāđ āļāļąāđāļ§āđāļĨāļāļŠāđāļāđāļŦāđāđāļāđāļĢāļąāļāļāļēāļĨāļŠāļŦāļĢāļąāļāļŊ
āļŦāļĨāļąāļāļāļēāļāļāļđāđāļŠāļ·āđāļāļāđāļēāļ§āđāļĨāļ°āļāļđāđāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāļēāļāļāđāļēāļāđāļĻāļĢāļĐāļāļāļīāļāļāļĩāđāđāļāđāļāđāļāļĢāļ·āļāļāđāļēāļĒāļāļāļ ICIJ āļāļĢāļ§āļāļŠāļāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļāļ FinCEN āļāļāļ§āđāļē āļāļąāļāļāļąāđāļāđāļāđāļāđāļ§āļāļāļĩ 2542- 2560 āļĄāļĩāļāļēāļĢāļāļģāļāļļāļĢāļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļāļāļĩāđāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāđāļāļāļŦāļĢāļ·āļāļāđāļāļāļŠāļāļŠāļąāļĒāļ§āđāļēāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāļąāļāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļļāļāļĢāļīāļāđāļāļĒāļŠāļāļēāļāļąāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļāļāļēāļĢāļāļāļēāļāļēāļĢāđāļāļŦāļĨāļēāļĒāļāļĢāļ°āđāļāļĻ āļāļīāļāđāļāđāļāđāļāļīāļāļāļ§āđāļē 2 āļĨāđāļēāļāļĨāđāļēāļāļāļāļĨāļĨāļēāļĢāđāļŠāļŦāļĢāļąāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 60 āļĨāđāļēāļāļĨāđāļēāļāļāļēāļ
āļāļļāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāđāļāļāļŠāļēāļĢāļāļąāļāļāļĨāđāļēāļ§āļāļĩāđāļ§āđāļē āļāļāļēāļāļēāļĢāļĢāļ°āļāļąāļāđāļĨāļāđāļŦāļāđāđ āļŦāļĨāļēāļĒāđāļŦāđāļāļāđāļēāļāļĄāļĩāļŠāđāļ§āļāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāđāļāļāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļģāļāļļāļĢāļāļĢāļĢāļĄāļāļĩāđāļĄāļĩāļāļēāļĢāļāļļāļāļĢāļīāļāļāļēāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļ āđāļāļĒāļāļāļ§āđāļēāļĄāļĩāļāļēāļĢāđāļŦāđāļāļĢāļīāļāļēāļĢāļāļēāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļāļāļąāļāļāļļāļāļāļĨāļāļĩāđāļĄāļĩāļāļ§āļēāļĄāđāļŠāļĩāđāļĒāļāļŠāļđāļāļāļēāļāļāļąāđāļ§āđāļĨāļ āđāļĄāđāļ§āđāļēāđāļāļāļēāļāļĢāļēāļĒāļāļ°āļāļđāļāļĢāļąāļāļāļēāļĨāļŠāļŦāļĢāļąāļāļŊ āļāļ§āđāļģāļāļēāļāļĢāļāđāļāļēāļĄ
āļŦāļāļķāđāļāđāļāļāļąāđāļāļĄāļĩāļāļ·āđāļāļāļāļ “āļāļāļĨ āđāļĄāđāļāļāļāļĢāđāļ” āļāļąāļāļ§āļēāļāļāļĨāļĒāļļāļāļāđāļāļēāļāļāļēāļĢāđāļĄāļ·āļāļ āļāļđāđāļāļģāļāļēāļāđāļāđāļāļĄāđāļāļāļāļēāļĢāđāļĨāļ·āļāļāļāļąāđāļāļāļāļāļāļĢāļ°āļāļēāļāļēāļāļīāļāļāļĩāđāļāļāļąāļĨāļāđ āļāļĢāļąāļĄāļāđ āđāļāļāļēāļĢāđāļĨāļ·āļāļāļāļąāđāļāļŠāļŦāļĢāļąāļāļŊ āđāļĄāļ·āđāļāļāļĩ 2559 āđāļĨāļ°āļāļđāļāļĻāļēāļĨāļāļąāļāļŠāļīāļāļ§āđāļēāļĄāļĩāļāļ§āļēāļĄāļāļīāļāļāļēāļāļāđāļāđāļāļāđāļĨāļ°āļŦāļĨāļĩāļāđāļĨāļĩāđāļĒāļāļ āļēāļĐāļĩ āļŦāļĨāļąāļāļāļēāļāļāļēāļāļāļāļēāļāļēāļĢ JP Morgan Chase āļāļāļāļīāļĢāļļāļāļāļēāļĢāđāļāļāđāļāļīāļāļāļāļāđāļĄāđāļāļāļāļĢāđāļāļāļģāļāļ§āļ 300 āļĨāđāļēāļāļāļāļĨāļĨāļēāļĢāđāļŠāļŦāļĢāļąāļ (āļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 9,000 āļĨāđāļēāļāļāļēāļ) āļāļāļāļāļēāļāļāļĩāđāļĒāļąāļāļāļāļ§āđāļēāđāļĄāđāļāļāļāļĢāđāļāļĄāļĩāļāļēāļĢāđāļāļāđāļāļīāļāļāđāļēāļ JP Morgan Chase āļāļ§āđāļē 1,000 āļĨāđāļēāļāļāļāļĨāļĨāļēāļĢāđāļŠāļŦāļĢāļąāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 30,000 āļĨāđāļēāļāļāļēāļ āļāļĩāđāđāļāļ·āđāļāļĄāđāļĒāļāļāļąāļāđāļāļĄāļāļ āļĄāļāļāļīāđāļĨāļāļ§āļīāļ āļŦāļąāļ§āļŦāļāđāļēāļāļĨāļļāđāļĄāļāļēāļāļāļēāļāļĢāļĢāļąāļŠāđāļāļĩāļĒāļāļĩāđāđāļāđāļāļāļļāļāļāļĨāļāļĩāđāđāļāļāļāļĩāđāļāļāđāļāļāļāļēāļĢāļāļąāļ§āļĄāļēāļāļāļĩāđāļŠāļļāļ 10 āļĨāļģāļāļąāļāđāļĢāļ
āļāļāļāļāļēāļāļāļĩāđ āļĒāļąāļāļāļāļ§āđāļēāļāļāļēāļāļēāļĢāļĢāļ°āļāļąāļāđāļĨāļ HSBC āđāļāđāļāļāļļāļāļēāļāđāļŦāđāļāļĨāļļāđāļĄāļāļēāļāļāļēāļāļĢāļāļēāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļāđāļāļāđāļāļīāļāļŦāļĨāļēāļĒāļĨāđāļēāļāļāļāļĨāļĨāļēāļĢāđāļāļēāļāļāļāļĩāļāđāļāđāļāļāđāļāļīāļ Ponzi Scheme āļāļķāđāļāđāļāđāļāļāļēāļĢāļŦāļĨāļāļāļĨāļ§āļāļāļđāđāļāļāļāļĩāđāļĢāđāļ§āļĄāļ§āļāđāļāđāļāļĢāļ·āļāļāđāļēāļĒāđāļāļĢāđāļĨāļđāļāđāļāđāļāđāļēāļĄāļāļēāļāļīāļāđāļēāļāļāļąāļāļāļĩāļāļāļēāļāļēāļĢāļāļāļ HSBC āđāļāļāļąāļāļāļĪāļĐ
āļāļāļ°āļāļĩāđāļāļāļēāļāļēāļĢ Deutsche Bank āļāđāļĄāļĩāļāļēāļĢāđāļāļĨāļ·āđāļāļāļĒāđāļēāļĒ “āđāļāļīāļāļĄāļ·āļ” āļāļēāļāļāļēāļĢāļāļāļāđāļāļīāļāļāļāļāļāļāļāđāļāļĢāļāļēāļāļāļēāļāļĢāļĢāļĄ āļāļĨāļļāđāļĄāļāđāļāļāļēāļĢāļĢāđāļēāļĒāđāļĨāļ°āļāļąāļāļāđāļēāļĒāļēāđāļŠāļāļāļīāļ
āļāđāļēāļāļāļāļēāļāļēāļĢ Standard Chartered āļāđāļĄāļĩāļāļēāļĢāđāļāļĨāļ·āđāļāļāđāļŦāļ§āļāļāļāđāļāļīāļāļŠāļāļāļēāļāļāļāļēāļāļēāļĢāļāļēāļŦāļĢāļąāļāļĄāļēāļāļēāļāļĄāļēāļāļāļ§āđāļēāļāļĻāļ§āļĢāļĢāļĐ āđāļĨāļ°āļāļāđāļāļēāļ°āđāļŠāļ§āđāļēāļāļąāļāļāļĩāļāļāļāļĨāļđāļāļāđāļēāļāļāļēāļāļēāļĢāđāļāļāļāļĢāđāđāļāļāļāļąāđāļāļāļđāļāđāļāđāđāļāđāļāđāļŦāļĨāđāļāļāļļāļāļŠāļāļąāļāļŠāļāļļāļāļāļēāļĢāļāđāļāļāļēāļĢāļĢāđāļēāļĒ
FinCEN āļāļĩāđ “āđāļāļēāļŦāļĨāļĩāđāļŦāļāļ·āļ” āļāļāļāđāļāļīāļāļāđāļēāļāļāļāļēāļāļēāļĢāđāļāļŠāļŦāļĢāļąāļāļŊ
NBC āļŠāļ·āđāļāļāļāļāļŠāļŦāļĢāļąāļāļŊ āļĢāļēāļĒāļāļēāļāļ§āđāļē āđāļāļāļŠāļēāļĢāļŦāļĨāļļāļāļāļāļ FinCEN āļāļĩāđāļ§āđāļē āļŦāļāđāļ§āļĒāļāļēāļāļāļĩāđāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāļąāļāļāļąāļāļĢāļąāļāļāļēāļĨāđāļāļēāļŦāļĨāļĩāđāļŦāļāļ·āļāđāļāđāļāļĢāļīāļĐāļąāļāđāļāļĨāļ·āļāļāļāļāļ (shell company) āļāļĩāđāđāļĄāđāļĄāļĩāļāļĢāļąāļāļĒāđāļŠāļīāļāđāļāđāļāļāļāļāļāļāđāļāļ (āļāļĢāļīāļĐāļąāļāļāļĩāđāļāļąāđāļāļāļķāđāļāđāļŦāļĄāđāđāļāļ·āđāļāļāļĢāļīāļŦāļēāļĢāļāļąāļāļāļēāļĢāļŠāļīāļāļāļĢāļąāļāļĒāđāđāļāļĒāđāļĄāđāđāļāļīāļāđāļāļĒāļāļ·āđāļāđāļāđāļēāļāļāļ) āđāļāđāļāļāļēāļāļāļąāļāļŦāļāđāļēāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļĢāļāļāļāđāļāļīāļāļĄāļēāļāļēāļāļŦāļĨāļēāļĒāļāļĩ āđāļĨāļ°āđāļāđāļĢāļąāļāļāļ§āļēāļĄāļāđāļ§āļĒāđāļŦāļĨāļ·āļāļāļēāļāļāļĢāļīāļĐāļąāļāļāļĩāļ āļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļĢāđāļĒāļāļĒāđāļēāļĒāđāļāļīāļāļāđāļēāļāļāļāļēāļāļēāļĢāļāļĩāđāļĄāļĩāļāļ·āđāļāđāļŠāļĩāļĒāļāđāļāļāļāļĢāļāļīāļ§āļĒāļāļĢāđāļāļāļāļāļŠāļŦāļĢāļąāļāļŊ
āļāļąāđāļāļāļĩāđ āļĄāļĩāļāļēāļĢāļāļāļŦāļĨāļąāļāļāļēāļāļāđāļāļāļĩāđāļ§āđāļē āđāļāļāđāļ§āļāļŦāļĨāļēāļĒāļāļĩāļāļĩāđāļāđāļēāļāļĄāļē āđāļāļēāļŦāļĨāļĩāđāļŦāļāļ·āļāļāļĩāđāļāļđāļāļāļ§āđāļģāļāļēāļāļĢāļāļēāļĢāļāļģāļāļļāļĢāļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļāļāļąāđāļ§āđāļĨāļāļāļąāđāļ āļĄāļĩāļāļēāļĢāđāļāļĨāļ·āđāļāļāļĒāđāļēāļĒāđāļāļīāļāļāļ§āđāļē 174.8 āļĨāđāļēāļāļāļāļĨāļēāļĢāđāļŠāļŦāļĢāļąāļ āļŦāļĢāļ·āļāļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 5,244 āļĨāđāļēāļāļāļēāļ āđāļāļĒāļāđāļēāļāļāļĢāļīāļĐāļąāļāđāļāļāļĩāļāđāļĨāļ°āļĄāļĩāļāļēāļĢāļāļģāļāļļāļĢāļāļĢāļĢāļĄāđāļāļāļāļēāļāļēāļĢāļŠāļŦāļĢāļąāļāļŊ
āđāļāļĢāļīāļ āđāļĨāļĢāđāđāļāļāļĢāđ āļāļāļĩāļāđāļāđāļēāļŦāļāđāļēāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļĢāļ§āļāļāļēāļĢāļāļĨāļąāļ āļāļđāđāļāļģāļāļēāļāđāļĢāļ·āđāļāļāļāļēāļĢāļāļ§āđāļģāļāļēāļāļĢāđāļāļēāļŦāļĨāļĩāđāļŦāļāļ·āļāđāļāļĢāļąāļāļāļēāļĨāļāļĢāļ°āļāļēāļāļēāļāļīāļāļāļĩāđāļāļāļąāļĨāļāđ āļāļĢāļąāļĄāļāđ āļāļāļāļĄāļēāļĒāļāļĄāļĢāļąāļāļ§āđāļē āđāļĢāļ·āđāļāļāļāļąāļāļāļĨāđāļēāļ§āđāļāđāļāđāļĢāļ·āđāļāļāļāļĢāļīāļ āđāļĨāļ°āļāļĨāđāļēāļ§āļ§āđāļē āđāļāļēāļŦāļĨāļĩāđāļŦāļāļ·āļāđāļāđāļāļĒāļēāļĒāļēāļĄāļāļ°āđāļāđāļēāļāļķāļāļĢāļ°āļāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļāļāļāļāļŠāļŦāļĢāļąāļāļŊ āļĄāļēāđāļāđāļāļĢāļ°āļĒāļ°āđāļ§āļĨāļēāļŦāļĨāļēāļĒāļāļĩāđāļĨāđāļ§āđāļāļĒāļāđāļēāļāļāļĢāļ°āļāļ§āļāļāļēāļĢāļāđāļēāļāđ āļāļĩāđāļāđāļāļāļāđāļēāļāļāļąāļāļāđāļāļāđāļāļ·āđāļāđāļŦāđāļĒāļēāļāļāđāļāļāļēāļĢāļāļīāļāļāļēāļĄ
āļāļāļēāļāļēāļĢāđāļāđāļāļĒāļĄāļĩāļāļ·āđāļāļāļĢāļēāļāļāđāļ FinCEN āļāđāļ§āļĒ
āđāļāļāļŠāļēāļĢāļāļāļ FinCEN āļāļĩāđāļ§āđāļē āļāļāļēāļāļēāļĢāđāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻāđāļāļĒāļāđāđāļāđāļāļŦāļāļķāđāļāđāļāđāļāļĢāļ·āļāļāđāļēāļĒāļāļēāļĢāđāļāļīāļāļāļąāđāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļŠāđāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļģāļāļļāļĢāļāļĢāļĢāļĄāļāļĩāđāļāđāļēāļŠāļāļŠāļąāļĒāđāļŦāđāļāļąāļāļāļēāļ FinCEN
āđāļāļĒāđāļāļāļŠāļēāļĢāļāļĩāđāđāļāļīāļāđāļāļĒāđāļāļĒ ICIJ āļāļāļ§āđāļē āļāļēāļĢāļāļģāļāļļāļĢāļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļāļāđāļēāļāļāļāļēāļāļēāļĢāđāļāļĒāđāļāļāđāļ§āļāļāļĩ 2542 – 2560 āļĄāļĩāļāļēāļĢāļāļģāļāļļāļĢāļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļāļāļĩāđāļāđāļēāļŠāļāļŠāļąāļĒ 92 āļāļĢāļąāđāļāļāļąāđāļāļāļēāļāļāļāļēāļāļēāļĢāļāļāļāļĢāļąāļāđāļĨāļ°āđāļāļāļāļāļāļ·āđāļāļāļąāļ āļāļķāđāļāđāļāđāļāļāļŠāļēāļĢāļĒāļąāļāļĢāļ°āļāļļāļ§āđāļē āļĄāļĩāļāļēāļĢāđāļāļāđāļāļīāļāļāļēāļāļāļāļēāļāļēāļĢāđāļŦāļĨāđāļēāļāļĩāđāđāļāļĒāļąāļāļāļāļēāļāļēāļĢāļāļĩāđāļāļąāđāļāļāļĒāļđāđāđāļāļŠāļŦāļĢāļąāļāļŊ 4 āđāļŦāđāļ āļĄāļđāļĨāļāđāļēāđāļāļīāļāļĢāļ§āļĄāļāļąāļāļāļķāļ 31,750,000 āļĨāđāļēāļāļāļāļĨāļĨāļēāļĢāđāļŠāļŦāļĢāļąāļ (āļāļĢāļ°āļĄāļēāļ 95.25 āļĨāđāļēāļāļĨāđāļēāļāļāļēāļ)
āđāļāļĢāļāļāļŦāļĨāļēāļĒāļāļĩāļĄāļēāļāļĩāđ ICIJ āđāļāđāļāļāđāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļļāļāļāļļāđāļĒāđāļāļāļŠāļēāļĢāļāļēāļāđāļāļīāļāļĢāļ°āļāļąāļāđāļĨāļāļāļģāļāļ§āļāļĄāļēāļ āđāļāļĒāļĄāļĩāđāļāđāļēāļŦāļĄāļēāļĒāđāļāļ·āđāļāļāļĩāđāļāđāđāļāļĢāļ·āļāļāđāļēāļĒāļāļēāļāļāļēāļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļāļāđāļēāļĄāļāļēāļāļīāļāļĩāđāļāļēāļĻāļąāļĒāļāđāļāļāđāļŦāļ§āđāļāļāļāļāļāļŦāļĄāļēāļĒāđāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻāđāļĨāļ°āļĢāļ°āļŦāļ§āđāļēāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻāđāļŠāļ§āļāļŦāļēāļāļĢāļ°āđāļĒāļāļāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļļāļāļĢāļīāļāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļāļāđāļāļīāļāļāđāļēāļāļĢāļ°āļāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļāļāļēāļĢāļāļāļēāļāļēāļĢ āļāļģāđāļŦāđāđāļāļīāļāļāļēāļāļāļļāļĢāļāļīāļāļāļīāļāļāļāļŦāļĄāļēāļĒāļāļĨāļēāļĒāđāļāđāļāđāļāļīāļāļāļđāļāļāļāļŦāļĄāļēāļĒ
āđāļĄāļ·āđāļāļāļĩ 2560 ICIJ āđāļāļīāļāđāļāļĒāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļēāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļāļāļāļāļāļąāļāļāļēāļĢāđāļĄāļ·āļāļ āļāļāļāļąāļ āđāļĨāļ°āļāļąāļāļāļļāļĢāļāļīāļāļĢāļ°āļāļąāļāđāļĨāļāđāļāđāļāļāļŠāļēāļĢāļāļļāļ “āļāļēāļĢāļēāđāļāļāđ āđāļāđāļāļāļĢāđ” āļāļķāđāļāļŦāļĨāļļāļāļāļēāļāļāļĢāļīāļĐāļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļķāļāļĐāļēāļāđāļēāļāļāļāļŦāļĄāļēāļĒ “āđāļāļāđāļāļīāļĨāļāļĩ” āļāļĩāđāļĢāļąāļāļāļīāļāļāļāļāļāļđāđāļĨāļāļąāļāļāļĩāļāļĢāļąāļāļĒāđāļŠāļīāļāđāļĨāļ°āļāļĢāļąāļŠāļāđāļāļāļāļāļļāļāļāļĨāļŠāļģāļāļąāļāļāļąāđāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļīāļāļīāļĒāļĄāļāļāļāļ°āđāļāļĩāļĒāļāđāļāļŦāļĄāļđāđāđāļāļēāļ°āļāļĢāļīāļāļīāļāđāļ§āļāļĢāđāļāļīāļ āđāļāļāļĢāđāļĄāļīāļ§āļāļē āļŦāļĄāļđāđāđāļāļēāļ°āđāļāļĒāđāđāļĄāļ āļĄāļāļĢāļīāđāļāļĩāļĒāļŠ āļŊāļĨāļŊ āļāļķāđāļāļāļđāļāļāļīāļĒāļēāļĄāļ§āđāļēāđāļāđāļ “āļŠāļ§āļĢāļĢāļāđāļāļāļāļāļēāļĢāļŦāļĨāļĩāļāđāļĨāļĩāđāļĒāļāļ āļēāļĐāļĩ”
āļāļāļ°āļāļĩāđāđāļāļāļĩ 2559 āđāļāļāļŠāļēāļĢāļāļēāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļāļāļļāļ “āļāļēāļāļēāļĄāļē āđāļāđāļāļāļĢāđ” āļŦāļĢāļ·āļ āđāļāļāļŠāļēāļĢāļĨāļąāļāļāļēāļāļēāļĄāļē āļāļķāđāļāđāļāļīāļāđāļāļāđāļāļĢāļ·āļāļāđāļēāļĒāļāļēāļĢāļŦāļĨāļĩāļāđāļĨāļĩāđāļĒāļāļ āļēāļĐāļĩāļāļļāļāđāļŦāļāđāļāļĩāđāļŠāļļāļāļāļāļāđāļĨāļ āļŦāļĨāļļāļāļāļēāļāļāļĢāļīāļĐāļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļķāļāļĐāļēāļāļāļŦāļĄāļēāļĒ “āļĄāļāļŠāđāļāļ āļāļāļāđāļāļāļē” āđāļāđāļĄāđāļāļāđāļ§āļĒāļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļāļēāļĢāļŦāļĨāļĩāļāđāļĨāļĩāđāļĒāļāļ āļēāļĐāļĩāļāļāļāļāļĨāļļāđāļĄāļāļāļĢāļ§āļĒ āļāļąāđāļāļĒāļąāļāļāļāļāļāđāļāļĒāļĄāļĩāļāļ·āđāļāļāļĢāļēāļāļāđāļāđāļāļāļŠāļēāļĢāļĨāļąāļāļāļēāļāļēāļĄāļē 21 āļāļ āđāļĨāļ°āļĄāļĩāļāļĩāļ 963 āļāļĢāļīāļĐāļąāļāļāļĩāđāđāļāļ·āđāļāļĄāđāļĒāļāļāļąāļāđāļāļĢāļ·āļāļāđāļēāļĒāļāļāļāļĄāļāļŠāđāļāļ āļāļāļāđāļāļāļē
āļāļĒāđāļēāļāđāļĢāļāđāļāļēāļĄ āļŠāļģāļāļąāļāļāļēāļāļāđāļāļāļāļąāļāđāļĨāļ°āļāļĢāļēāļāļāļĢāļēāļĄāļāļēāļĢāļāļāļāđāļāļīāļ (āļāļāļ.) āđāļāļĒāļāļĨāļŠāļāļāļŠāļ§āļāļāđāļāđāļāđāļāļāļĢāļīāļāļāļĢāļāļĩāļāļļāļāļāļĨāđāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻāđāļāļĒ 16 āļĢāļēāļĒāļĄāļĩāļāļ·āđāļāļāļĢāļēāļāļāļāļĒāļđāđāđāļāđāļāļāļŠāļēāļĢāļĨāļąāļāļāļēāļāļēāļĄāļēāđāļāđāļ§āļĨāļēāļŦāļĨāļąāļāļāļēāļāļāļąāđāļ 1 āļāļĩ āđāļāļĒāļĢāļ°āļāļļāļ§āđāļē āđāļĄāđāļāļāļŦāļĨāļąāļāļāļēāļāļāđāļāļāļĩāđāļ§āđāļēāļĄāļĩāļāļēāļĢāļāļāļāļīāļāļāļąāļāļāļĩāļāļĢāļąāļāļĒāđāļŠāļīāļāļŦāļĢāļ·āļāļāļīāļāļāļāļŦāļĄāļēāļĒāđāļāļĒ
āļŠāđāļ§āļāļāļēāļĢāđāļāļīāļāđāļāļĒāđāļāļāļŠāļēāļĢāļāļāļ ICIJ āļĢāļāļāđāļŦāļĄāđāļāļĩāđ āļŠāļĢāđāļēāļāļāļ§āļēāļĄāđāļĄāđāļāļāđāļāļāļĒāđāļēāļāļĄāļēāļāđāļŦāđāļāļąāļ FinCEN āđāļāļĒāđāļĄāļ·āđāļāļāđāļāđāļāļ·āļāļ āļ.āļĒ.āļāļĩāđāļāđāļēāļāļĄāļē FinCEN āļāļāļāļĄāļēāļāļĢāļ°āļāļēāļĄāļāļēāļĢāđāļāļīāļāđāļāļĒāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĩāđāļĢāļąāđāļ§āđāļŦāļĨāļāļāļāļĄāļē āđāļāļĒāļāļĩāđāļ§āđāļē āļāļēāļĢāđāļāļīāļāđāļāļĒāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļīāļāļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļāļāļĩāđāļāđāļēāļŠāļāļŠāļąāļĒ āđāļāđāļēāļāđāļēāļĒāļāļēāļāļāļēāļāļĢāļĢāļĄ āđāļĨāļ°āļĒāļąāļāđāļāđāļāļāļēāļĢāļāļļāļāļāļēāļĄāļāļ§āļēāļĄāļāļĨāļāļāļ āļąāļĒāđāļĨāļ°āļāļ§āļēāļĄāļĄāļąāđāļāļāļāļāļāļāļŠāļāļēāļāļąāļāđāļĨāļ°āļāļļāļāļāļĨāļāļĩāđāļĄāļĩāļāļ·āđāļāļāļĒāļđāđāđāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļąāļāļāļĨāđāļēāļ§āļāļĩāļāļāđāļ§āļĒ