āđ€āļ­āļāļŠāļēāļĢāļĨāļąāļšāđāļ‰! āđāļšāļ‡āļāđŒāļĢāļ°āļ”āļąāļšāđ‚āļĨāļāđ€āļ‚āđ‰āļēāļ‚āđˆāļēāļĒ “āļŸāļ­āļāđ€āļ‡āļīāļ™” āđāļšāļšāļĄāđ‚āļŦāļŽāļēāļĢ āđ„āļ—āļĒ-āđ€āļāļēāļŦāļĨāļĩāđ€āļŦāļ™āļ·āļ­ āļāđ‡āļĄāļĩāđ€āļ­āļĩāđˆāļĒāļ§

āđ€āļ­āļāļŠāļēāļĢāļĨāļąāļšāđāļ‰! āđāļšāļ‡āļāđŒāļĢāļ°āļ”āļąāļšāđ‚āļĨāļāđ€āļ‚āđ‰āļēāļ‚āđˆāļēāļĒ "āļŸāļ­āļāđ€āļ‡āļīāļ™" āđāļšāļšāļĄāđ‚āļŦāļŽāļēāļĢ āđ„āļ—āļĒ-āđ€āļāļēāļŦāļĨāļĩāđ€āļŦāļ™āļ·āļ­ āļāđ‡āļĄāļĩāđ€āļ­āļĩāđˆāļĒāļ§

āđ„āļŸāļĨāđŒāļ‚āđ‰āļ­āļĄāļđāļĨāļ‚āļ­āļ‡ “āđ€āļ„āļĢāļ·āļ­āļ‚āđˆāļēāļĒāļ›āđ‰āļ­āļ‡āļāļąāļ™āļ­āļēāļŠāļāļēāļāļĢāļĢāļĄāļ—āļēāļ‡āđ€āļ‡āļīāļ™āđāļŦāđˆāļ‡āļŠāļēāļ•āļīāļŠāļŦāļĢāļąāļāļŊ” āļŦāļĢāļ·āļ­ FinCEN āļ–āļđāļāļ­āļ‡āļ„āđŒāļāļĢāļŠāļ·āđˆāļ­āļ‚āļļāļ”āļ„āđ‰āļ™āļĄāļēāđ€āļœāļĒāđāļžāļĢāđˆ āļžāļšāļ˜āļļāļĢāļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļĢāđ€āļ‡āļīāļ™āđƒāļ™āļŦāļĨāļēāļĒāļ›āļĢāļ°āđ€āļ—āļĻāļ•āđ‰āļ­āļ‡āļŠāļ‡āļŠāļąāļĒāļ§āđˆāļēāļžāļąāļ§āļžāļąāļ™āļāļēāļĢ “āļŸāļ­āļāđ€āļ‡āļīāļ™” āļ‹āļķāđˆāļ‡āļĢāļ§āļĄāļ–āļķāļ‡āļ˜āļ™āļēāļ„āļēāļĢāđƒāļ™āđ„āļ—āļĒ-āđ€āļāļēāļŦāļĨāļĩāđ€āļŦāļ™āļ·āļ­ āļ”āđ‰āļ§āļĒ

āđ€āļ„āļĢāļ·āļ­āļ‚āđˆāļēāļĒāļœāļđāđ‰āļŠāļ·āđˆāļ­āļ‚āđˆāļēāļ§āļŠāļ·āļšāļŠāļ§āļ™āļŠāļ­āļšāļŠāļ§āļ™āļ™āļēāļ™āļēāļŠāļēāļ•āļī (ICIJ) āđ€āļœāļĒāđāļžāļĢāđˆāđ€āļ­āļāļŠāļēāļĢāļ‚āļ­āļ‡āđ€āļ„āļĢāļ·āļ­āļ‚āđˆāļēāļĒāļ›āđ‰āļ­āļ‡āļāļąāļ™āļ­āļēāļŠāļāļēāļāļĢāļĢāļĄāļ—āļēāļ‡āđ€āļ‡āļīāļ™āđāļŦāđˆāļ‡āļŠāļēāļ•āļīāļŠāļŦāļĢāļąāļāļ­āđ€āļĄāļĢāļīāļāļē (FinCEN) āļ‹āļķāđˆāļ‡āđ€āļ›āđ‡āļ™āļ‚āđ‰āļ­āļĄāļđāļĨāļāļēāļĢāļ—āļģāļ˜āļļāļĢāļāļĢāļĢāļĄāļ—āļēāļ‡āļāļēāļĢāđ€āļ‡āļīāļ™āļ—āļĩāđˆāļ„āļēāļ”āļ§āđˆāļēāļĄāļĩāļŠāđˆāļ§āļ™āđ€āļāļĩāđˆāļĒāļ§āļ‚āđ‰āļ­āļ‡āļāļąāļšāļāļēāļĢāļ—āļļāļˆāļĢāļīāļ•āļ—āļēāļ‡āļāļēāļĢāđ€āļ‡āļīāļ™āļ—āļąāđˆāļ§āđ‚āļĨāļ āļĄāļđāļĨāļ„āđˆāļēāļāļ§āđˆāļē 2 āļĨāđ‰āļēāļ™āļĨāđ‰āļēāļ™āļ”āļ­āļĨāļĨāļēāļĢāđŒāļŠāļŦāļĢāļąāļ āļŦāļĢāļ·āļ­āļ›āļĢāļ°āļĄāļēāļ“ 60 āļĨāđ‰āļēāļ™āļĨāđ‰āļēāļ™āļšāļēāļ—

āļ—āļąāđ‰āļ‡āļ™āļĩāđ‰ ICIJ āļĢāļēāļĒāļ‡āļēāļ™āļ§āđˆāļē āđ„āļŸāļĨāđŒāļ‚āđ‰āļ­āļĄāļđāļĨāļ‚āļ­āļ‡ FinCEN āļĢāļąāđˆāļ§āđ„āļŦāļĨāļŠāļđāđˆāļšāļļāļ„āļ„āļĨāļ āļēāļĒāļ™āļ­āļ āļŦāļĨāļąāļ‡āļˆāļēāļāļ—āļĩāđˆāļĄāļĩāļāļēāļĢāļĨāđ‰āļēāļ‡āļĢāļ°āļšāļšāļšāļąāļ™āļ—āļķāļāļ‚āđ‰āļ­āļĄāļđāļĨāļāļēāļĢāđ€āļ‡āļīāļ™āļ‚āļ­āļ‡āļŠāļŦāļĢāļąāļāļŊ āļĢāļ§āļĄāļ–āļķāļ‡āđ€āļ­āļāļŠāļēāļĢāļāļēāļĢāļ—āļģāļ˜āļļāļĢāļāļĢāļĢāļĄāļ—āļēāļ‡āļāļēāļĢāđ€āļ‡āļīāļ™āļāļ§āđˆāļē 2,500 āļŠāļļāļ”āļ—āļĩāđˆāđ€āļāļīāļ”āļ‚āļķāđ‰āļ™āđƒāļ™āļŠāđˆāļ§āļ‡āļ›āļĩ 2542 – 2560 āđ‚āļ”āļĒāļŠāđˆāļ§āļ™āđƒāļŦāļāđˆāđ€āļ›āđ‡āļ™āļ‚āđ‰āļ­āļĄāļđāļĨāļ—āļĩāđˆāļ˜āļ™āļēāļ„āļēāļĢāļ›āļĢāļ°āđ€āļ—āļĻāļ•āđˆāļēāļ‡āđ† āļ—āļąāđˆāļ§āđ‚āļĨāļāļŠāđˆāļ‡āđƒāļŦāđ‰āđāļāđˆāļĢāļąāļāļšāļēāļĨāļŠāļŦāļĢāļąāļāļŊ

āļŦāļĨāļąāļ‡āļˆāļēāļāļœāļđāđ‰āļŠāļ·āđˆāļ­āļ‚āđˆāļēāļ§āđāļĨāļ°āļœāļđāđ‰āđ€āļŠāļĩāđˆāļĒāļ§āļŠāļēāļāļ”āđ‰āļēāļ™āđ€āļĻāļĢāļĐāļāļāļīāļˆāļ—āļĩāđˆāđ€āļ›āđ‡āļ™āđ€āļ„āļĢāļ·āļ­āļ‚āđˆāļēāļĒāļ‚āļ­āļ‡ ICIJ āļ•āļĢāļ§āļˆāļŠāļ­āļšāļ‚āđ‰āļ­āļĄāļđāļĨāļ‚āļ­āļ‡ FinCEN āļžāļšāļ§āđˆāļē āļ™āļąāļšāļ•āļąāđ‰āļ‡āđāļ•āđˆāļŠāđˆāļ§āļ‡āļ›āļĩ 2542- 2560 āļĄāļĩāļāļēāļĢāļ—āļģāļ˜āļļāļĢāļāļĢāļĢāļĄāļ—āļēāļ‡āļāļēāļĢāđ€āļ‡āļīāļ™āļ—āļĩāđˆāđ€āļāļĩāđˆāļĒāļ§āļ‚āđ‰āļ­āļ‡āļŦāļĢāļ·āļ­āļ•āđ‰āļ­āļ‡āļŠāļ‡āļŠāļąāļĒāļ§āđˆāļēāđ€āļāļĩāđˆāļĒāļ§āļžāļąāļ™āļāļąāļšāļāļēāļĢāļ—āļļāļˆāļĢāļīāļ•āđ‚āļ”āļĒāļŠāļ–āļēāļšāļąāļ™āļāļēāļĢāđ€āļ‡āļīāļ™āļāļēāļĢāļ˜āļ™āļēāļ„āļēāļĢāđƒāļ™āļŦāļĨāļēāļĒāļ›āļĢāļ°āđ€āļ—āļĻ āļ„āļīāļ”āđ€āļ›āđ‡āļ™āđ€āļ‡āļīāļ™āļāļ§āđˆāļē 2 āļĨāđ‰āļēāļ™āļĨāđ‰āļēāļ™āļ”āļ­āļĨāļĨāļēāļĢāđŒāļŠāļŦāļĢāļąāļ āļŦāļĢāļ·āļ­āļ›āļĢāļ°āļĄāļēāļ“ 60 āļĨāđ‰āļēāļ™āļĨāđ‰āļēāļ™āļšāļēāļ—

āļŠāļļāļ”āļ‚āđ‰āļ­āļĄāļđāļĨāđ€āļ­āļāļŠāļēāļĢāļ”āļąāļ‡āļāļĨāđˆāļēāļ§āļŠāļĩāđ‰āļ§āđˆāļē āļ˜āļ™āļēāļ„āļēāļĢāļĢāļ°āļ”āļąāļšāđ‚āļĨāļāđƒāļŦāļāđˆāđ† āļŦāļĨāļēāļĒāđāļŦāđˆāļ‡āļ•āđˆāļēāļ‡āļĄāļĩāļŠāđˆāļ§āļ™āđ€āļāļĩāđˆāļĒāļ§āļ‚āđ‰āļ­āļ‡āļāļąāļšāļāļēāļĢāļ—āļģāļ˜āļļāļĢāļāļĢāļĢāļĄāļ—āļĩāđˆāļĄāļĩāļāļēāļĢāļ—āļļāļˆāļĢāļīāļ•āļ—āļēāļ‡āļāļēāļĢāđ€āļ‡āļīāļ™ āđ‚āļ”āļĒāļžāļšāļ§āđˆāļēāļĄāļĩāļāļēāļĢāđƒāļŦāđ‰āļšāļĢāļīāļāļēāļĢāļ—āļēāļ‡āļāļēāļĢāđ€āļ‡āļīāļ™āļāļąāļšāļšāļļāļ„āļ„āļĨāļ—āļĩāđˆāļĄāļĩāļ„āļ§āļēāļĄāđ€āļŠāļĩāđˆāļĒāļ‡āļŠāļđāļ‡āļˆāļēāļāļ—āļąāđˆāļ§āđ‚āļĨāļ āđāļĄāđ‰āļ§āđˆāļēāđƒāļ™āļšāļēāļ‡āļĢāļēāļĒāļˆāļ°āļ–āļđāļāļĢāļąāļāļšāļēāļĨāļŠāļŦāļĢāļąāļāļŊ āļ„āļ§āđˆāļģāļšāļēāļ•āļĢāļāđ‡āļ•āļēāļĄ

āļŦāļ™āļķāđˆāļ‡āđƒāļ™āļ™āļąāđ‰āļ™āļĄāļĩāļŠāļ·āđˆāļ­āļ‚āļ­āļ‡ “āļžāļ­āļĨ āđāļĄāđ€āļ™āļŸāļ­āļĢāđŒāļ•” āļ™āļąāļāļ§āļēāļ‡āļāļĨāļĒāļļāļ—āļ˜āđŒāļ—āļēāļ‡āļāļēāļĢāđ€āļĄāļ·āļ­āļ‡ āļœāļđāđ‰āļ—āļģāļ‡āļēāļ™āđƒāļ™āđāļ„āļĄāđ€āļ›āļāļāļēāļĢāđ€āļĨāļ·āļ­āļāļ•āļąāđ‰āļ‡āļ‚āļ­āļ‡āļ›āļĢāļ°āļ˜āļēāļ™āļēāļ˜āļīāļšāļ”āļĩāđ‚āļ”āļ™āļąāļĨāļ”āđŒÂ āļ—āļĢāļąāļĄāļ›āđŒÂ āđƒāļ™āļāļēāļĢāđ€āļĨāļ·āļ­āļāļ•āļąāđ‰āļ‡āļŠāļŦāļĢāļąāļāļŊ āđ€āļĄāļ·āđˆāļ­āļ›āļĩ 2559 āđāļĨāļ°āļ–āļđāļāļĻāļēāļĨāļ•āļąāļ”āļŠāļīāļ™āļ§āđˆāļēāļĄāļĩāļ„āļ§āļēāļĄāļœāļīāļ”āļāļēāļ™āļ‰āđ‰āļ­āđ‚āļāļ‡āđāļĨāļ°āļŦāļĨāļĩāļāđ€āļĨāļĩāđˆāļĒāļ‡āļ āļēāļĐāļĩ āļŦāļĨāļąāļ‡āļˆāļēāļāļ—āļēāļ‡āļ˜āļ™āļēāļ„āļēāļĢ JP Morgan Chase āļžāļšāļžāļīāļĢāļļāļ˜āļāļēāļĢāđ‚āļ­āļ™āđ€āļ‡āļīāļ™āļ‚āļ­āļ‡āđāļĄāđ€āļ™āļŸāļ­āļĢāđŒāļ”āļˆāļģāļ™āļ§āļ™ 300 āļĨāđ‰āļēāļ™āļ”āļ­āļĨāļĨāļēāļĢāđŒāļŠāļŦāļĢāļąāļ (āļ›āļĢāļ°āļĄāļēāļ“ 9,000 āļĨāđ‰āļēāļ™āļšāļēāļ—) āļ™āļ­āļāļˆāļēāļāļ™āļĩāđ‰āļĒāļąāļ‡āļžāļšāļ§āđˆāļēāđāļĄāđ€āļ™āļŸāļ­āļĢāđŒāļ”āļĄāļĩāļāļēāļĢāđ‚āļ­āļ™āđ€āļ‡āļīāļ™āļœāđˆāļēāļ™ JP Morgan Chase āļāļ§āđˆāļē 1,000 āļĨāđ‰āļēāļ™āļ”āļ­āļĨāļĨāļēāļĢāđŒāļŠāļŦāļĢāļąāļ āļŦāļĢāļ·āļ­āļ›āļĢāļ°āļĄāļēāļ“ 30,000 āļĨāđ‰āļēāļ™āļšāļēāļ— āļ—āļĩāđˆāđ€āļŠāļ·āđˆāļ­āļĄāđ‚āļĒāļ‡āļāļąāļšāđ„āļ‹āļĄāļ­āļ™ āļĄāļ­āļāļīāđ€āļĨāļ­āļ§āļīāļŠ āļŦāļąāļ§āļŦāļ™āđ‰āļēāļāļĨāļļāđˆāļĄāļ­āļēāļŠāļāļēāļāļĢāļĢāļąāļŠāđ€āļ‹āļĩāļĒāļ—āļĩāđˆāđ€āļ›āđ‡āļ™āļšāļļāļ„āļ„āļĨāļ—āļĩāđˆāđ€āļ­āļŸāļšāļĩāđ„āļ­āļ•āđ‰āļ­āļ‡āļāļēāļĢāļ•āļąāļ§āļĄāļēāļāļ—āļĩāđˆāļŠāļļāļ” 10 āļĨāļģāļ”āļąāļšāđāļĢāļ

āļ™āļ­āļāļˆāļēāļāļ™āļĩāđ‰ āļĒāļąāļ‡āļžāļšāļ§āđˆāļēāļ˜āļ™āļēāļ„āļēāļĢāļĢāļ°āļ”āļąāļšāđ‚āļĨāļ HSBC āđ„āļ”āđ‰āļ­āļ™āļļāļāļēāļ•āđƒāļŦāđ‰āļāļĨāļļāđˆāļĄāļ­āļēāļŠāļāļēāļāļĢāļ—āļēāļ‡āļāļēāļĢāđ€āļ‡āļīāļ™āđ‚āļ­āļ™āđ€āļ‡āļīāļ™āļŦāļĨāļēāļĒāļĨāđ‰āļēāļ™āļ”āļ­āļĨāļĨāļēāļĢāđŒāļˆāļēāļāļ„āļ”āļĩāļ‰āđ‰āļ­āđ‚āļāļ‡āđ€āļ‡āļīāļ™ Ponzi Scheme āļ‹āļķāđˆāļ‡āđ€āļ›āđ‡āļ™āļāļēāļĢāļŦāļĨāļ­āļāļĨāļ§āļ‡āļœāļđāđ‰āļ„āļ™āļ—āļĩāđˆāļĢāđˆāļ§āļĄāļ§āļ‡āđƒāļ™āđ€āļ„āļĢāļ·āļ­āļ‚āđˆāļēāļĒāđāļŠāļĢāđŒāļĨāļđāļāđ‚āļ‹āđˆāļ‚āđ‰āļēāļĄāļŠāļēāļ•āļīāļœāđˆāļēāļ™āļšāļąāļāļŠāļĩāļ˜āļ™āļēāļ„āļēāļĢāļ‚āļ­āļ‡ HSBC āđƒāļ™āļ­āļąāļ‡āļāļĪāļĐ

āļ‚āļ“āļ°āļ—āļĩāđˆāļ˜āļ™āļēāļ„āļēāļĢ Deutsche Bank āļāđ‡āļĄāļĩāļāļēāļĢāđ€āļ„āļĨāļ·āđˆāļ­āļ™āļĒāđ‰āļēāļĒ “āđ€āļ‡āļīāļ™āļĄāļ·āļ”” āļˆāļēāļāļāļēāļĢāļŸāļ­āļāđ€āļ‡āļīāļ™āļ‚āļ­āļ‡āļ­āļ‡āļ„āđŒāļāļĢāļ­āļēāļŠāļāļēāļāļĢāļĢāļĄ āļāļĨāļļāđˆāļĄāļāđˆāļ­āļāļēāļĢāļĢāđ‰āļēāļĒāđāļĨāļ°āļ™āļąāļāļ„āđ‰āļēāļĒāļēāđ€āļŠāļžāļ•āļīāļ”

āļ”āđ‰āļēāļ™āļ˜āļ™āļēāļ„āļēāļĢ Standard Chartered āļāđ‡āļĄāļĩāļāļēāļĢāđ€āļ„āļĨāļ·āđˆāļ­āļ™āđ„āļŦāļ§āļ‚āļ­āļ‡āđ€āļ‡āļīāļ™āļŠāļ”āļˆāļēāļāļ˜āļ™āļēāļ„āļēāļĢāļ­āļēāļŦāļĢāļąāļšāļĄāļēāļ™āļēāļ™āļĄāļēāļāļāļ§āđˆāļēāļ—āļĻāļ§āļĢāļĢāļĐ āđāļĨāļ°āļžāļšāđ€āļšāļēāļ°āđāļŠāļ§āđˆāļēāļšāļąāļāļŠāļĩāļ‚āļ­āļ‡āļĨāļđāļāļ„āđ‰āļēāļ˜āļ™āļēāļ„āļēāļĢāđƒāļ™āļˆāļ­āļĢāđŒāđāļ”āļ™āļ™āļąāđ‰āļ™āļ–āļđāļāđƒāļŠāđ‰āđ€āļ›āđ‡āļ™āđāļŦāļĨāđˆāļ‡āļ—āļļāļ™āļŠāļ™āļąāļšāļŠāļ™āļļāļ™āļāļēāļĢāļāđˆāļ­āļāļēāļĢāļĢāđ‰āļēāļĒ

FinCEN āļŠāļĩāđ‰ “āđ€āļāļēāļŦāļĨāļĩāđ€āļŦāļ™āļ·āļ­” āļŸāļ­āļāđ€āļ‡āļīāļ™āļœāđˆāļēāļ™āļ˜āļ™āļēāļ„āļēāļĢāđƒāļ™āļŠāļŦāļĢāļąāļāļŊ

NBC āļŠāļ·āđˆāļ­āļ‚āļ­āļ‡āļŠāļŦāļĢāļąāļāļŊ āļĢāļēāļĒāļ‡āļēāļ™āļ§āđˆāļē āđ€āļ­āļāļŠāļēāļĢāļŦāļĨāļļāļ”āļ‚āļ­āļ‡ FinCEN āļŠāļĩāđ‰āļ§āđˆāļē āļŦāļ™āđˆāļ§āļĒāļ‡āļēāļ™āļ—āļĩāđˆāđ€āļāļĩāđˆāļĒāļ§āļžāļąāļ™āļāļąāļšāļĢāļąāļāļšāļēāļĨāđ€āļāļēāļŦāļĨāļĩāđ€āļŦāļ™āļ·āļ­āđƒāļŠāđ‰āļšāļĢāļīāļĐāļąāļ—āđ€āļ›āļĨāļ·āļ­āļāļ™āļ­āļ (shell company) āļ—āļĩāđˆāđ„āļĄāđˆāļĄāļĩāļ—āļĢāļąāļžāļĒāđŒāļŠāļīāļ™āđ€āļ›āđ‡āļ™āļ‚āļ­āļ‡āļ•āļ™āđ€āļ­āļ‡ (āļšāļĢāļīāļĐāļąāļ—āļ—āļĩāđˆāļ•āļąāđ‰āļ‡āļ‚āļķāđ‰āļ™āđƒāļŦāļĄāđˆāđ€āļžāļ·āđˆāļ­āļšāļĢāļīāļŦāļēāļĢāļˆāļąāļ”āļāļēāļĢāļŠāļīāļ™āļ—āļĢāļąāļžāļĒāđŒāđ‚āļ”āļĒāđ„āļĄāđˆāđ€āļ›āļīāļ”āđ€āļœāļĒāļŠāļ·āđˆāļ­āđ€āļˆāđ‰āļēāļ‚āļ­āļ‡) āđ€āļ›āđ‡āļ™āļ‰āļēāļāļšāļąāļ‡āļŦāļ™āđ‰āļēāļ”āļģāđ€āļ™āļīāļ™āļāļēāļĢāļŸāļ­āļāđ€āļ‡āļīāļ™āļĄāļēāļ™āļēāļ™āļŦāļĨāļēāļĒāļ›āļĩ āđāļĨāļ°āđ„āļ”āđ‰āļĢāļąāļšāļ„āļ§āļēāļĄāļŠāđˆāļ§āļĒāđ€āļŦāļĨāļ·āļ­āļˆāļēāļāļšāļĢāļīāļĐāļąāļ—āļˆāļĩāļ™ āļ”āļģāđ€āļ™āļīāļ™āļāļēāļĢāđ‚āļĒāļāļĒāđ‰āļēāļĒāđ€āļ‡āļīāļ™āļœāđˆāļēāļ™āļ˜āļ™āļēāļ„āļēāļĢāļ—āļĩāđˆāļĄāļĩāļŠāļ·āđˆāļ­āđ€āļŠāļĩāļĒāļ‡āđƒāļ™āļ™āļ„āļĢāļ™āļīāļ§āļĒāļ­āļĢāđŒāļāļ‚āļ­āļ‡āļŠāļŦāļĢāļąāļāļŊ

āļ—āļąāđ‰āļ‡āļ™āļĩāđ‰ āļĄāļĩāļāļēāļĢāļžāļšāļŦāļĨāļąāļāļāļēāļ™āļšāđˆāļ‡āļŠāļĩāđ‰āļ§āđˆāļē āđƒāļ™āļŠāđˆāļ§āļ‡āļŦāļĨāļēāļĒāļ›āļĩāļ—āļĩāđˆāļœāđˆāļēāļ™āļĄāļē āđ€āļāļēāļŦāļĨāļĩāđ€āļŦāļ™āļ·āļ­āļ—āļĩāđˆāļ–āļđāļāļ„āļ§āđˆāļģāļšāļēāļ•āļĢāļāļēāļĢāļ—āļģāļ˜āļļāļĢāļāļĢāļĢāļĄāļ—āļēāļ‡āļāļēāļĢāđ€āļ‡āļīāļ™āļ—āļąāđˆāļ§āđ‚āļĨāļāļ™āļąāđ‰āļ™ āļĄāļĩāļāļēāļĢāđ€āļ„āļĨāļ·āđˆāļ­āļ™āļĒāđ‰āļēāļĒāđ€āļ‡āļīāļ™āļāļ§āđˆāļē 174.8 āļĨāđ‰āļēāļ™āļ”āļ­āļĨāļēāļĢāđŒāļŠāļŦāļĢāļąāļ āļŦāļĢāļ·āļ­āļ›āļĢāļ°āļĄāļēāļ“ 5,244 āļĨāđ‰āļēāļ™āļšāļēāļ— āđ‚āļ”āļĒāļœāđˆāļēāļ™āļšāļĢāļīāļĐāļąāļ—āđƒāļ™āļˆāļĩāļ™āđāļĨāļ°āļĄāļĩāļāļēāļĢāļ—āļģāļ˜āļļāļĢāļāļĢāļĢāļĄāđƒāļ™āļ˜āļ™āļēāļ„āļēāļĢāļŠāļŦāļĢāļąāļāļŊ

āđ€āļ­āļĢāļīāļ āđ‚āļĨāļĢāđŒāđ€āļšāļ­āļĢāđŒ āļ­āļ”āļĩāļ•āđ€āļˆāđ‰āļēāļŦāļ™āđ‰āļēāļ—āļĩāđˆāļāļĢāļ°āļ—āļĢāļ§āļ‡āļāļēāļĢāļ„āļĨāļąāļ‡ āļœāļđāđ‰āļ—āļģāļ‡āļēāļ™āđ€āļĢāļ·āđˆāļ­āļ‡āļāļēāļĢāļ„āļ§āđˆāļģāļšāļēāļ•āļĢāđ€āļāļēāļŦāļĨāļĩāđ€āļŦāļ™āļ·āļ­āđƒāļ™āļĢāļąāļāļšāļēāļĨāļ›āļĢāļ°āļ˜āļēāļ™āļēāļ˜āļīāļšāļ”āļĩāđ‚āļ”āļ™āļąāļĨāļ”āđŒÂ āļ—āļĢāļąāļĄāļ›āđŒÂ āļ­āļ­āļāļĄāļēāļĒāļ­āļĄāļĢāļąāļšāļ§āđˆāļē āđ€āļĢāļ·āđˆāļ­āļ‡āļ”āļąāļ‡āļāļĨāđˆāļēāļ§āđ€āļ›āđ‡āļ™āđ€āļĢāļ·āđˆāļ­āļ‡āļˆāļĢāļīāļ‡ āđāļĨāļ°āļāļĨāđˆāļēāļ§āļ§āđˆāļē āđ€āļāļēāļŦāļĨāļĩāđ€āļŦāļ™āļ·āļ­āđ„āļ”āđ‰āļžāļĒāļēāļĒāļēāļĄāļˆāļ°āđ€āļ‚āđ‰āļēāļ–āļķāļ‡āļĢāļ°āļšāļšāļāļēāļĢāđ€āļ‡āļīāļ™āļ‚āļ­āļ‡āļŠāļŦāļĢāļąāļāļŊ āļĄāļēāđ€āļ›āđ‡āļ™āļĢāļ°āļĒāļ°āđ€āļ§āļĨāļēāļŦāļĨāļēāļĒāļ›āļĩāđāļĨāđ‰āļ§āđ‚āļ”āļĒāļœāđˆāļēāļ™āļāļĢāļ°āļšāļ§āļ™āļāļēāļĢāļ•āđˆāļēāļ‡āđ† āļ—āļĩāđˆāļ„āđˆāļ­āļ™āļ‚āđ‰āļēāļ‡āļ‹āļąāļšāļ‹āđ‰āļ­āļ™āđ€āļžāļ·āđˆāļ­āđƒāļŦāđ‰āļĒāļēāļāļ•āđˆāļ­āļāļēāļĢāļ•āļīāļ”āļ•āļēāļĄ

āļ˜āļ™āļēāļ„āļēāļĢāđƒāļ™āđ„āļ—āļĒāļĄāļĩāļŠāļ·āđˆāļ­āļ›āļĢāļēāļāļāđƒāļ™ FinCEN āļ”āđ‰āļ§āļĒ

āđ€āļ­āļāļŠāļēāļĢāļ‚āļ­āļ‡ FinCEN āļŠāļĩāđ‰āļ§āđˆāļē āļ˜āļ™āļēāļ„āļēāļĢāđƒāļ™āļ›āļĢāļ°āđ€āļ—āļĻāđ„āļ—āļĒāļāđ‡āđ€āļ›āđ‡āļ™āļŦāļ™āļķāđˆāļ‡āđƒāļ™āđ€āļ„āļĢāļ·āļ­āļ‚āđˆāļēāļĒāļāļēāļĢāđ€āļ‡āļīāļ™āļ—āļąāđˆāļ§āđ‚āļĨāļāļ—āļĩāđˆāļŠāđˆāļ‡āļĢāļēāļĒāļ‡āļēāļ™āļāļēāļĢāļ—āļģāļ˜āļļāļĢāļāļĢāļĢāļĄāļ—āļĩāđˆāļ™āđˆāļēāļŠāļ‡āļŠāļąāļĒāđƒāļŦāđ‰āļāļąāļšāļ—āļēāļ‡ FinCEN

āđ‚āļ”āļĒāđ€āļ­āļāļŠāļēāļĢāļ—āļĩāđˆāđ€āļ›āļīāļ”āđ€āļœāļĒāđ‚āļ”āļĒ ICIJ āļžāļšāļ§āđˆāļē āļāļēāļĢāļ—āļģāļ˜āļļāļĢāļāļĢāļĢāļĄāļ—āļēāļ‡āļāļēāļĢāđ€āļ‡āļīāļ™āļœāđˆāļēāļ™āļ˜āļ™āļēāļ„āļēāļĢāđ„āļ—āļĒāđƒāļ™āļŠāđˆāļ§āļ‡āļ›āļĩ 2542 – 2560 āļĄāļĩāļāļēāļĢāļ—āļģāļ˜āļļāļĢāļāļĢāļĢāļĄāļ—āļēāļ‡āļāļēāļĢāđ€āļ‡āļīāļ™āļ—āļĩāđˆāļ™āđˆāļēāļŠāļ‡āļŠāļąāļĒ 92 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļąāđ‰āļ‡āļˆāļēāļāļ˜āļ™āļēāļ„āļēāļĢāļ‚āļ­āļ‡āļĢāļąāļāđāļĨāļ°āđ€āļ­āļāļŠāļ™āļŠāļ·āđˆāļ­āļ”āļąāļ‡ āļ‹āļķāđˆāļ‡āđƒāļ™āđ€āļ­āļāļŠāļēāļĢāļĒāļąāļ‡āļĢāļ°āļšāļļāļ§āđˆāļē āļĄāļĩāļāļēāļĢāđ‚āļ­āļ™āđ€āļ‡āļīāļ™āļˆāļēāļāļ˜āļ™āļēāļ„āļēāļĢāđ€āļŦāļĨāđˆāļēāļ™āļĩāđ‰āđ„āļ›āļĒāļąāļ‡āļ˜āļ™āļēāļ„āļēāļĢāļ—āļĩāđˆāļ•āļąāđ‰āļ‡āļ­āļĒāļđāđˆāđƒāļ™āļŠāļŦāļĢāļąāļāļŊ 4 āđāļŦāđˆāāļĄāļđāļĨāļ„āđˆāļēāđ€āļ‡āļīāļ™āļĢāļ§āļĄāļāļąāļ™āļ–āļķāļ‡ 31,750,000 āļĨāđ‰āļēāļ™āļ”āļ­āļĨāļĨāļēāļĢāđŒāļŠāļŦāļĢāļąāļ (āļ›āļĢāļ°āļĄāļēāļ“ 95.25 āļĨāđ‰āļēāļ™āļĨāđ‰āļēāļ™āļšāļēāļ—)

āđƒāļ™āļĢāļ­āļšāļŦāļĨāļēāļĒāļ›āļĩāļĄāļēāļ™āļĩāđ‰ ICIJ āđ€āļ›āđ‡āļ™āļ•āđ‰āļ™āļ—āļēāļ‡āļāļēāļĢāļ‚āļļāļ”āļ„āļļāđ‰āļĒāđ€āļ­āļāļŠāļēāļĢāļ—āļēāļ‡āđ€āļ‡āļīāļ™āļĢāļ°āļ”āļąāļšāđ‚āļĨāļāļˆāļģāļ™āļ§āļ™āļĄāļēāļ āđ‚āļ”āļĒāļĄāļĩāđ€āļ›āđ‰āļēāļŦāļĄāļēāļĒāđ€āļžāļ·āđˆāļ­āļ•āļĩāđāļœāđˆāđ€āļ„āļĢāļ·āļ­āļ‚āđˆāļēāļĒāļ­āļēāļŠāļāļēāļāļĢāļĢāļĄāļ—āļēāļ‡āļāļēāļĢāđ€āļ‡āļīāļ™āļ‚āđ‰āļēāļĄāļŠāļēāļ•āļīāļ—āļĩāđˆāļ­āļēāļĻāļąāļĒāļŠāđˆāļ­āļ‡āđ‚āļŦāļ§āđˆāļ‚āļ­āļ‡āļāļŽāļŦāļĄāļēāļĒāđƒāļ™āļ›āļĢāļ°āđ€āļ—āļĻāđāļĨāļ°āļĢāļ°āļŦāļ§āđˆāļēāļ‡āļ›āļĢāļ°āđ€āļ—āļĻāđāļŠāļ§āļ‡āļŦāļēāļ›āļĢāļ°āđ‚āļĒāļŠāļ™āđŒāļˆāļēāļāļāļēāļĢāļ—āļļāļˆāļĢāļīāļ•āđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļŸāļ­āļāđ€āļ‡āļīāļ™āļœāđˆāļēāļ™āļĢāļ°āļšāļšāļāļēāļĢāđ€āļ‡āļīāļ™āļāļēāļĢāļ˜āļ™āļēāļ„āļēāļĢ āļ—āļģāđƒāļŦāđ‰āđ€āļ‡āļīāļ™āļˆāļēāļāļ˜āļļāļĢāļāļīāļˆāļœāļīāļ”āļāļŽāļŦāļĄāļēāļĒāļāļĨāļēāļĒāđ€āļ›āđ‡āļ™āđ€āļ‡āļīāļ™āļ–āļđāļāļāļŽāļŦāļĄāļēāļĒ

āđ€āļĄāļ·āđˆāļ­āļ›āļĩ 2560 ICIJ āđ€āļ›āļīāļ”āđ€āļœāļĒāļ‚āđ‰āļ­āļĄāļđāļĨāļ—āļēāļ‡āļāļēāļĢāđ€āļ‡āļīāļ™āļ‚āļ­āļ‡āļ™āļąāļāļāļēāļĢāđ€āļĄāļ·āļ­āļ‡ āļ„āļ™āļ”āļąāļ‡ āđāļĨāļ°āļ™āļąāļāļ˜āļļāļĢāļāļīāļˆāļĢāļ°āļ”āļąāļšāđ‚āļĨāļāđƒāļ™āđ€āļ­āļāļŠāļēāļĢāļŠāļļāļ” “āļžāļēāļĢāļēāđ„āļ”āļŠāđŒ āđ€āļ›āđ€āļ›āļ­āļĢāđŒ” āļ‹āļķāđˆāļ‡āļŦāļĨāļļāļ”āļˆāļēāļāļšāļĢāļīāļĐāļąāļ—āļ—āļĩāđˆāļ›āļĢāļķāļāļĐāļēāļ”āđ‰āļēāļ™āļāļŽāļŦāļĄāļēāļĒ “āđāļ­āļ›āđ€āļ›āļīāļĨāļšāļĩ” āļ—āļĩāđˆāļĢāļąāļšāļœāļīāļ”āļŠāļ­āļšāļ”āļđāđāļĨāļšāļąāļāļŠāļĩāļ—āļĢāļąāļžāļĒāđŒāļŠāļīāļ™āđāļĨāļ°āļ—āļĢāļąāļŠāļ•āđŒāļ‚āļ­āļ‡āļšāļļāļ„āļ„āļĨāļŠāļģāļ„āļąāļāļ—āļąāđˆāļ§āđ‚āļĨāļāļ—āļĩāđˆāļīāļ™āļīāļĒāļĄāļˆāļ”āļ—āļ°āđ€āļšāļĩāļĒāļ™āđƒāļ™āļŦāļĄāļđāđˆāđ€āļāļēāļ°āļšāļĢāļīāļ•āļīāļŠāđ€āļ§āļ­āļĢāđŒāļˆāļīāļ™ āđ€āļšāļ­āļĢāđŒāļĄāļīāļ§āļ”āļē āļŦāļĄāļđāđˆāđ€āļāļēāļ°āđ€āļ„āļĒāđŒāđāļĄāļ™ āļĄāļ­āļĢāļīāđ€āļŠāļĩāļĒāļŠ āļŊāļĨāļŊ āļ‹āļķāđˆāļ‡āļ–āļđāļāļ™āļīāļĒāļēāļĄāļ§āđˆāļēāđ€āļ›āđ‡āļ™ “āļŠāļ§āļĢāļĢāļ„āđŒāļ‚āļ­āļ‡āļāļēāļĢāļŦāļĨāļĩāļāđ€āļĨāļĩāđˆāļĒāļ‡āļ āļēāļĐāļĩ”

āļ‚āļ“āļ°āļ—āļĩāđˆāđƒāļ™āļ›āļĩ 2559 āđ€āļ­āļāļŠāļēāļĢāļ—āļēāļ‡āļāļēāļĢāđ€āļ‡āļīāļ™āļŠāļļāļ” “āļ›āļēāļ™āļēāļĄāļē āđ€āļ›āđ€āļ›āļ­āļĢāđŒ” āļŦāļĢāļ·āļ­ āđ€āļ­āļāļŠāļēāļĢāļĨāļąāļšāļ›āļēāļ™āļēāļĄāļē āļ‹āļķāđˆāļ‡āđ€āļ›āļīāļ”āđ‚āļ›āļ‡āđ€āļ„āļĢāļ·āļ­āļ‚āđˆāļēāļĒāļāļēāļĢāļŦāļĨāļĩāļāđ€āļĨāļĩāđˆāļĒāļ‡āļ āļēāļĐāļĩāļŠāļļāļ”āđƒāļŦāļāđˆāļ—āļĩāđˆāļŠāļļāļ”āļ‚āļ­āļ‡āđ‚āļĨāļ āļŦāļĨāļļāļ”āļˆāļēāļāļšāļĢāļīāļĐāļąāļ—āļ—āļĩāđˆāļ›āļĢāļķāļāļĐāļēāļāļŽāļŦāļĄāļēāļĒ “āļĄāļ­āļŠāđāļ‹āļ āļŸāļ­āļ™āđ€āļ‹āļāļē” āđ€āļ•āđ‡āļĄāđ„āļ›āļ”āđ‰āļ§āļĒāļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđ€āļ­āļĩāļĒāļ”āļāļēāļĢāļŦāļĨāļĩāļāđ€āļĨāļĩāđˆāļĒāļ‡āļ āļēāļĐāļĩāļ‚āļ­āļ‡āļāļĨāļļāđˆāļĄāļ„āļ™āļĢāļ§āļĒ āļ—āļąāđ‰āļ‡āļĒāļąāļ‡āļžāļšāļ„āļ™āđ„āļ—āļĒāļĄāļĩāļŠāļ·āđˆāļ­āļ›āļĢāļēāļāļāđƒāļ™āđ€āļ­āļāļŠāļēāļĢāļĨāļąāļšāļ›āļēāļ™āļēāļĄāļē 21 āļ„āļ™ āđāļĨāļ°āļĄāļĩāļ­āļĩāļ 963 āļšāļĢāļīāļĐāļąāļ—āļ—āļĩāđˆāđ€āļŠāļ·āđˆāļ­āļĄāđ‚āļĒāļ‡āļāļąāļšāđ€āļ„āļĢāļ·āļ­āļ‚āđˆāļēāļĒāļ‚āļ­āļ‡āļĄāļ­āļŠāđāļ‹āļ āļŸāļ­āļ™āđ€āļ‹āļāļē

āļ­āļĒāđˆāļēāļ‡āđ„āļĢāļāđ‡āļ•āļēāļĄ āļŠāļģāļ™āļąāļāļ‡āļēāļ™āļ›āđ‰āļ­āļ‡āļāļąāļ™āđāļĨāļ°āļ›āļĢāļēāļšāļ›āļĢāļēāļĄāļāļēāļĢāļŸāļ­āļāđ€āļ‡āļīāļ™ (āļ›āļ›āļ‡.) āđ€āļœāļĒāļœāļĨāļŠāļ­āļšāļŠāļ§āļ™āļ‚āđ‰āļ­āđ€āļ—āđ‡āļˆāļˆāļĢāļīāļ‡āļāļĢāļ“āļĩāļšāļļāļ„āļ„āļĨāđƒāļ™āļ›āļĢāļ°āđ€āļ—āļĻāđ„āļ—āļĒ 16 āļĢāļēāļĒāļĄāļĩāļŠāļ·āđˆāļ­āļ›āļĢāļēāļāļāļ­āļĒāļđāđˆāđƒāļ™āđ€āļ­āļāļŠāļēāļĢāļĨāļąāļšāļ›āļēāļ™āļēāļĄāļēāđƒāļ™āđ€āļ§āļĨāļēāļŦāļĨāļąāļ‡āļˆāļēāļāļ™āļąāđ‰āļ™ 1 āļ›āļĩ āđ‚āļ”āļĒāļĢāļ°āļšāļļāļ§āđˆāļē āđ„āļĄāđˆāļžāļšāļŦāļĨāļąāļāļāļēāļ™āļšāđˆāļ‡āļŠāļĩāđ‰āļ§āđˆāļēāļĄāļĩāļāļēāļĢāļ›āļāļ›āļīāļ”āļšāļąāļāļŠāļĩāļ—āļĢāļąāļžāļĒāđŒāļŠāļīāļ™āļŦāļĢāļ·āļ­āļœāļīāļ”āļāļŽāļŦāļĄāļēāļĒāđ„āļ—āļĒ

āļŠāđˆāļ§āļ™āļāļēāļĢāđ€āļ›āļīāļ”āđ€āļœāļĒāđ€āļ­āļāļŠāļēāļĢāļ‚āļ­āļ‡ ICIJ āļĢāļ­āļšāđƒāļŦāļĄāđˆāļ™āļĩāđ‰ āļŠāļĢāđ‰āļēāļ‡āļ„āļ§āļēāļĄāđ„āļĄāđˆāļžāļ­āđƒāļˆāļ­āļĒāđˆāļēāļ‡āļĄāļēāļāđƒāļŦāđ‰āļāļąāļš FinCEN āđ‚āļ”āļĒāđ€āļĄāļ·āđˆāļ­āļ•āđ‰āļ™āđ€āļ”āļ·āļ­āļ™ āļ.āļĒ.āļ—āļĩāđˆāļœāđˆāļēāļ™āļĄāļē FinCEN āļ­āļ­āļāļĄāļēāļ›āļĢāļ°āļ“āļēāļĄāļāļēāļĢāđ€āļ›āļīāļ”āđ€āļœāļĒāļ‚āđ‰āļ­āļĄāļđāļĨāļ—āļĩāđˆāļĢāļąāđˆāļ§āđ„āļŦāļĨāļ­āļ­āļāļĄāļē āđ‚āļ”āļĒāļŠāļĩāđ‰āļ§āđˆāļē āļāļēāļĢāđ€āļ›āļīāļ”āđ€āļœāļĒāļ‚āđ‰āļ­āļĄāļđāļĨāļāļīāļˆāļāļĢāļĢāļĄāļ—āļēāļ‡āļāļēāļĢāđ€āļ‡āļīāļ™āļ—āļĩāđˆāļ™āđˆāļēāļŠāļ‡āļŠāļąāļĒ āđ€āļ‚āđ‰āļēāļ‚āđˆāļēāļĒāļ­āļēāļŠāļāļēāļāļĢāļĢāļĄ āđāļĨāļ°āļĒāļąāļ‡āđ€āļ›āđ‡āļ™āļāļēāļĢāļ„āļļāļāļ„āļēāļĄāļ„āļ§āļēāļĄāļ›āļĨāļ­āļ”āļ āļąāļĒāđāļĨāļ°āļ„āļ§āļēāļĄāļĄāļąāđˆāļ™āļ„āļ‡āļ‚āļ­āļ‡āļŠāļ–āļēāļšāļąāļ™āđāļĨāļ°āļšāļļāļ„āļ„āļĨāļ—āļĩāđˆāļĄāļĩāļŠāļ·āđˆāļ­āļ­āļĒāļđāđˆāđƒāļ™āļĢāļēāļĒāļ‡āļēāļ™āļ”āļąāļ‡āļāļĨāđˆāļēāļ§āļ­āļĩāļāļ”āđ‰āļ§āļĒ

shares